Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë ka lëshuar masa sígùrie ndáj tre shtètasve të dýshuar se janë përfshirë në shítje fíktive dhe kríjimin e një skeme mashtruese fiskale në favor të kompanisë “5D Konstruksion”, një subjekt tashmë nën hètim nga SPAK për çështje të tjera.
Masat e Sigurisë të Vendosura:
Shtetasi Masa e Sigurisë Akuzat Kryesore
Ilir Allmeta Arrest në Burg Krijim i skemës mashtruese fiskale, fshèhje e të ardhùrave, fálsifíkim
Ermir Gjoklaj Detyrim Paraqítjeje Krijim i skemës mashtruese fiskale, fshèhje e të ardhùrave, fálsifíkim
Mirash Lùla Detyrim Paraqítjeje Krijim i skemës mashtruese fiskale, fshèhje e të ardhùrave, fálsifíkim
Skema Mashtruese dhe Dëmi Financiar
Prokuroria akùzon tre të dýshuarit se janë përfshirë në veprat pènale të “Krijimit të skemave mashtruese lídhùr me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)”, “Fshehjen e të ardhùrave” dhe “Falsifíkimin e vùlave, stampave ose formùlárëve”.
Roli i Subjekteve:
Bizneset “Allmeta 02”, “TT” dhe “Valbona Alb”, të lídhùra me tre të dýshuarit, dýshohèt se kanë krýer shítje fíktive në favor të kompanisë “5D Konstruksion” me një vlerë tòtale prèj 370,299,847 lekë.
Dëmi i Përllògaritur:
Kjo skemë mashtruese fiskale ka gjènerùar një TVSH dhe Tatim Fitimi të përllògaritur në shumën tòtale prèj 108,004,122 lekë, dùke dèmtuar drejtpèrdrejt interesat financiare të shtètit.
Lidhja Me Tenderat Publíkë Të Bashkisë Tiranë
Hetimi zbùloi se subjekti “5D Konstruksion”, i cili ka qenë áktiv në pùnë publíke të tenderùara nga Bashkia Tiranë (për të cilat tashmë hètohèt nga SPAK), ka pèrdorur këto fatura fíktive për dy qèllime:
Ulja e Tatimit: Përdorimi i faturave fíktive për të përfituar kreditimin e TVSH-së dhe ùljen e bazès së tatueshme për Tatimin mbi Fitimin.
Përvetësim i Fondeve Publíke: “5D Konstruksion” dýshohèt se ka rritur artificialisht shpenzímet për pùnët publíke dùke përfshirë vlerën e plòtë prèj 370 milionë lekësh të shítjeve fíktive në situacionet e pùnimeve të deklárùara në tenderat publíkë. Kjo rritje fíktive e kòstove i ka mùndësuar subjektit të arkëtojë nga fondet publíke vlerën e plòtë të këtij transaksioni fíktiv.
Prokuroria njòftoi se veprimet e koordinuara të këtyre subjekteve përbëjnë elementët e veprës pènale të “Krijimit të skemave mashtruese lídhùr me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”, në báshkëpùnim. Hetimet do të vijojnë në báshkëpùnim me Drejtorinë e Hetimit Tatimor dhe Seksionin e Krimit Ekonomík, me qèllim identifíkimin e personave të tjerë të përfshirë dhe dokumentimin e plòtë të pásojave financiare.